海尔生物:2019年年度股东大会会议材料

  召开地点:青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园海尔大学

  一、主持人宣布大会开始,参会股东审议各项议案。

  此外,本次股东大会还将听取公司独立董事代表做《青岛海尔生物医疗股份有限公

  二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,开始投票,其它除上述

  三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

  五、投票结束后,由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。

  六、投票结果统计完成后,由监事会主席宣布现场投票结果。

  七、现场会议休会,等待上海证券交易所网络投票结果。

  八、现场和网络投票结果统计后,宣布本次股东大会的合计投票结果。

  青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年年度股东大会会议材料

  根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》

  的相关规定,为总结公司董事会2019年度的工作情况,公司董事会编制了《青岛

  海尔生物医疗股份有限公司2019年度董事会工作报告》,详情请见议案附件一。

  根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》

  的相关规定,为总结公司监事会2019年度的工作情况,公司监事会编制了《青岛

  海尔生物医疗股份有限公司2019年度监事会工作报告》,详情请见议案附件二。

  海尔生物医疗股份有限公司2019年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公

  并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司财务报告的数据,公司编制了2019

  分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司现金

  分红指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》

  元(含税)。本年度公司现金分红占2019年度归属于母公司股东净利润的31.35%。

  如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购

  股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本

  2019年度,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)

  聘其为公司2020年度财务报告与内控报告的审计机构,聘期为自审议本议案的股

  东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公

  集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等

  法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生

  物医疗股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司就2019年度募集资金

  海尔生物医疗股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》

  及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司

  议案八:关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年度日常关联交易的议案

  根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、

  法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份

  有限公司关联交易决策制度》的相关规定,公司基于日常经营需要,拟与关联方海尔集

  前述交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价

  格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体

  股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,

  有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》

  以上议案提请股东大会审议。关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创

  《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《青岛海尔生物医

  议案十:关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  议案十一:关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

  (九)公司减资、合并、分立、较大变化,公司的实际控制人及

  (十二)新公布的法律、法规、案调查,公司的控股股东、实际

  的信息有虚假记载、误导性陈信息,或者公告的证券发行文订)第八十

  为完善公司风险管理体系,强化公司风险抵御能力,提升公司法人治理水平,保障

  公司及董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,

  促进公司健康发展。公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。拟投保责任保

  2、被保险人:公司、公司董事、监事及高级管理人员及其他相关主体

  为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理

  与责任保险相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、

  保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件

  及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员

  2019年青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔生物”)董事会严

  格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公

  司章程》的相关规定,认真执行股东大会决议,忠实勤勉地履行董事会职责,保障公司

  健康、稳定和可持续发展,有效维护了公司及全体股东的利益,为公司2019年度实现良

  务毛利率53.65%,提升2.57个百分点。公司物联网解决方案逐步发力,实现收入14,719.26

  详见《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与

  会。就本次股东大会,公司董事会根据公司章程的有关规定,依法、公正、合理地安排

  股东大会的议程和审议事项,提前与股东就审议事项进行了充分沟通和交流,确保股东

  能够就股东大会的各项议案充分发表意见。本次股东大会审议的事项均获得公司全体股

  东同意通过,各项决议均获得有效执行和实施。通过召集股东大会并认真执行股东大会

  报告期内,公司各位董事勤勉尽职,有效贯彻执行了股东大会的各项决议,领导了

  公司各项工作,保障公司重大事项顺利推进,促进公司经营业绩稳步增长。报告期内公

  司董事会共召开9次会议,审议48项议案,就科创板上市路径选择及上市安排、股东三

  年分红规划、各期财务报告审阅、募集资金现金管理、关联交易等事项进行了审议。各

  3、董事会各专门委员会积极发挥作用,为董事会科学决策提供保障

  为提高公司决策科学性,更好地保护公司和股东的权益,公司董事会设置了审计委

  员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与投资委员会共4个专门委员会,并制定

  了各个专门委员会的工作制度。报告期内,公司董事会审计委员会召开了7次会议,就

  公司关联交易、会计政策、财务报表、利润分配等方面事项进行了审议,董事会薪酬与

  考核委员会召开了1次会议,就公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度进行审议,

  董事会提名委员会召开了1次会议,就公司聘请首席财务官和副总经理进行审议,董事

  会战略与投资委员会召开了2次会议,就公司上市路径选择、上市方案和业务发展规划

  等事项进行审议。各个专门委员会严格按照法律法规、公司章程和相关工作制度的要求,

  发挥各名委员在其领域内的专长,向董事会提供专业意见,并按照规定举行会议审议了

  为提升公司运作的规范性,加强公司内部控制,保证公司依法、合规、稳健运营,

  并确保公司的各项内控制度符合上海证券交易所科创板上市公司的要求,报告期内,董

  事会领导组织人员就公司前期制定完成的内控制度进行了全面审阅,汇总前期内控制度

  存在的问题,根据审阅情况对公司原有内控制度进行了全面的修订,其中修订的制度主

  要有:公司章程、三会议事规则、独立董事工作制度、以及各专门委员会工作细则等,

  新制定的制度主要有:关联交易决策、对外担保决策、对外投资决策、募集资金管理、

  董事会通过修订和新增公司内控制度,提升了公司内部控制水平,为有效控制经营

  报告期内,经公司董事会和股东大会决议通过,公司决定申请公开发行股票并在上

  海证券交易所科创板上市交易,公司股东大会授权董事会全权办理申请发行上市事宜。

  公开发行股票并上市的方案经股东大会审议通过后,公司董事会在股东大会授权下,

  努力推进上市相关的各项工作,于2019年4月2日向上海证券交易所提交了上市申请材料。

  在后续进行的审核问答和提交注册申请期间,公司董事会与上市中介机构紧密配合,高

  效工作,积极配合答复上海证券交易所和证券监管机构提出的反馈问题,最终于2019年

  9月20日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公

  司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1742号),并于2019年10月25日顺

  公司董事会高度重视信息披露工作,积极维护投资者平等的知情权。公司在上市申

  请期间和上市后,按照相关法律法规和《公司章程》的规定,及时履行各项信息披露要

  求。公司董事会领导证券部严格落实信息披露工作的各项规定,保证信息披露内容的真

  实性、准确性、完整性和及时性,让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、

  请见《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与

  2019年度,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

  法律、法规、规范性文件,以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》《青岛海

  尔生物医疗股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求,青岛海尔生物医疗股份有限

  公司(以下简称“公司”)监事会认真履行监事会的职责,依法行使监督职权,维护了公

  2019年度,公司监事会共召开7次会议,合计审议了29项议案,包括审议公司财务

  报告、关联交易、科创板上市、募集资金使用等事项,各次会议的召集、审议和表决程

  报告期内,公司股东大会和董事会严格依照相关法律、法规、规范性文件和公司内

  部制度行使职权,会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管

  理人员尽职尽责,严格执行股东大会和董事会决议,未发现违反法律、法规和《公司章

  报告期内,监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查,强化了对公

  司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范,内控制度健全,未发现

  财务报告审计意见,认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。

  报告期内,公司监事会对公司关联交易事项的审议和履行情况进行了监督和核查,

  认为公司与关联方的关联交易均按公平、公正、公开的市场原则执行,不存在损害公司

  和股东的利益的情形。公司董事会、股东大会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义

  务,相关董事、股东进行了回避。报告期内公司关联交易是公平、合理的,符合《公司

  法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易决策制度》等

  报告期内,公司监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查,

  认为公司募集资金的存管和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关

  于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在

  公司监事会认真审议了公司《海尔生物募集资金存放与实际使用情况专项报告》,

  2020年,公司监事会将继续按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规

  定,勤勉尽职履行监事会的工作,不断提升监事会能力和水平,进一步促进公司的规范

  1、按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,组织召开监事会工作会议,

  审议需要监事会审议的事项,积极履行监督职能;依法列席公司董事会、股东大会,及

  2、继续加强对公司财务状况的监督检查,了解公司内部控制制度的落实情况;对

  公司重大经营项目和投资活动中可能存在的财务问题,提前与公司管理层和中介机构进

  行沟通,做到及时发现、制止和纠正;保持与公司聘用的会计师事务所的密切沟通和联

  据,编制了2019年度财务决算报告,现就公司财务情况报告如下:

  验证,并出具了标准无保留意见的《审计报告》,会计报表反映的主要财务数据如下:

  121.12%,主要因为报告期内首次发行股票导致的资本公积增加以及营业利润增长导致

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