安徽神剑新材料股份有限公司关于2019年度股东大

  原标题:安徽神剑新材料股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案暨召开2019年度股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《公司关于召开2019年度股东大会的议案》,决定于2020年5月22日召开公司2019年度股东大会。并已于2020年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()披露了《公司关于召开2019年度股东大会的通知》(    公告编号:2020-015)。

  2020年5月8日,公司控股股东、实际控制人刘志坚先生提议将《关于签订〈支付现金购买资产之补充协议〉的议案》以临时提案提交至公司2019年度股东大会召集人,该议案已经第五届董事会第二次会议审议通过。上述议案具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上披露的《关于签订〈支付现金购买资产之补充协议〉的公告》(    公告编号:2020-013)。

  根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2020年5月7日,公司股东刘志坚先生持有公司股份196,525,980股,占公司总股本23.46%。公司股东刘志坚先生提出的股东大会增加临时提案要求符合相关法律法规,议案内容属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至2019年年度股东大会审议。

  除增加上述议案外,公司2019年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题、登记方法等事项均保持不变。

  3.会议召开的合法、合规性:2020年4月28日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于召开2019年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》等规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

  网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)股权登记日:2020年5月18日。截至2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席股东大会参加表决;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求:本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。其中,议案8为关联交易事项,关联股东需要回避表决;其他议案均属于普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  上述议案经公司第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议通过。内容详见2020年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  1、登记方式:现场登记、通过邮件或传线—11:00、 13:30—17:00

  3、登记地点:安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。

  (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (3)异地股东可采用邮件或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。在2020年5月20日17:00 前将邮件发送至:传真至,邮件信函请注明“股东大会”字样,传真或信函以抵达公司的时间为准。

  (4)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

  3.填报表决意见,本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

上一篇:中科电气:2019年公司全年实现负极材料销量177
下一篇:上交所发布两项业务指南 对办理材料作了进一步

 

相关资讯 Releva ntnews
热点资讯 Hot spot
科达利与Northvolt签订《材料买卖供应合同
服务热线

http://www.hellboundbooks.com

Copyright © 2002-2017 DEDECMS. 织梦科技 版权所有

网站地图